Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результат голосования по вопросам о принятии решения:
По вопросам №№ 1, 3, 4, 7, 11 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 3 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 15.06.2015 № 199).
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:
3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.
Срок: не позднее 31.10.2023.
3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом.
По вопросу № 4 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
По вопросу № 7 «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.»:
1. Утвердить актуализированный План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;
- обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.
По вопросу № 11 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год»:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 9 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2023 года № 540.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 33) М.Х. Кумукова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «11» октября 2023 г.